(Ansol).- El jueves pasado se realizó el seminario de Prevención de Lavado de Activos, con gran convocatoria y contó con la apertura del secretario de Contralor del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), Jorge Mosteiro, quien hizo hincapié en las acciones y medidas preventivas de abstención o suspensión que podrá tomar el Inaes contra las entidades de la economía solidaria en las que se observen operaciones no autorizadas o riesgosas en cuanto a la prevención del lavado.

Luego, se expresaron Rodrigo Luchinsky y Sebastián Kaufman, representantes de la Consultora Cambria, sobre los cambios en los paradigmas de regulación estatal y los ejes de prevención oficial a partir de este año, y finalizó con la disgresión de María Teresa De Marco, socia del Estudio Brodersen De Marco y Asociados, habló los principios básicos del control interno y prevención del lavado.

“Trabajamos fuertemente con el Inaes y nos está dando un fuerte apoyo.  Trabajamos muy fuertemente en el tema del control, fuimos pidiendo que las cooperativas se vayan aggiornando y adecuando con la regulación del Inaes y la UIF, y lo están haciendo. Trabajamos con la capacitación. Estamos proporcionando a las asociadas la automatización de procesos de control de listado de terroristas del UIF, para que se efectivice el control. Lo que a los bancos les llevó 20 años trabajar en prevención del lavado de activos, a nosotros nos llevó menos de 4 años”, dijo a Ansol el gerente de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito, Alberto Bavestrello.

El seminario forma parte de una exigencia de la Unidad de Información Financiera, que periódicamente realiza la Facc para sus asociadas, por un monto menor de su valor en el mercado.